Trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã khởi tố một vụ án liên quan đến hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “không tố giác tội phạm”, và “rửa tiền” của một TikToker nổi tiếng cùng 24 người có liên quan. Để bảo vệ bản thân trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, JNA sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và biện pháp cần thiết để nhận diện và phòng tránh các chiêu trò lừa đảo tài chính liên quan đến giao dịch chứng khoản phổ biến hiện nay.
1. Nhận diện hình thức lừa đảo
Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều phương thức tinh vi nhằm dụ dỗ nạn nhân với các thủ đoạn như sau:
Thứ nhất, các đối tượng sẽ lập các công ty, trang mạng chuyên về Telemarketing (tiếp thị qua điện thoại), Telesales (bán hàng qua điện thoại), tư vấn tài chính, hoặc môi giới chứng khoán. Họ sử dụng hình ảnh các mã cổ phiếu của các thương hiệu lớn như Facebook, Apple, hoặc Microsoft để tạo niềm tin.
Thứ hai, chúng sẽ đánh vào tâm lý làm giàu nhanh. Các đối tượng sẽ tạo nên sự hào nhoáng giả tạo với cuộc sống xa hoa, giàu có để che đậy hành vi vi phạm pháp luật. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và khát vọng làm giàu nhanh chóng của nạn nhân, họ thuyết phục tham gia đầu tư với lời hứa mang lại lợi nhuận cao trên các sàn giao dịch tài chính ảo.
Thứ ba, chúng sẽ sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp và để “có lãi” trên sàn giao dịch lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán ảo.
Tiếp theo, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch. Khi thua, chúng “hỗ trợ” bằng cách cho vay tiền, dụ dỗ tham gia vào sàn giao dịch mới với cam kết “lấy lại số tiền đã mất”, nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt thêm.
Cuối cùng, các đối tượng sẽ chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Cụ thể, khi nạn nhân mất khả năng chi trả, các đối tượng lừa đảo cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển khoản.
2. Cách thức đề phòng, cảnh giác
Lợi nhuận cao thường đi kèm rủi ro rất lớn. Vì vậy, khi tham gia giao dịch bất kỳ một sàn giao dịch hay quyết định đầu tư nào, bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây:
- Chỉ tham gia đầu tư thông qua các công ty chứng khoán, sàn giao dịch được quản lý và cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Xác minh thông tin về công ty, sàn giao dịch, giấy phép hoạt động và uy tín trên thị trường;
- Tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính độc lập và uy tín;
- Cập nhật thường xuyên thông tin về các thủ đoạn lừa đảo mới để nâng cao cảnh giác. Cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư với cam kết lợi nhuận cao hoặc “không rủi ro”.
Bài viết trên là vấn đề liên quan đến “Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tài chính”, John Nguyễn & Các cộng sự xin gửi đến quý bạn đọc/ khách hàng. Nếu như còn những thắc mắc liên quan đến lĩnh vực này thì quý bạn đọc/ khách hàng có thể liên hệ đến John Nguyễn & Các cộng sự (Hotline: 0988 599 854 hoặc email: [email protected]) để có sự tư vấn đầy đủ và chính xác nhất từ các chuyên gia. Đội ngũ luật sư chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến giải pháp pháp lý hiệu quả cho quý khách hàng, vì chúng tôi luôn định hướng “Chất lượng là danh dự”.